Situar el procedimiento
Revisar citación, denuncia, querella o actuaciones disponibles y fechas próximas.
Derecho penal · Servicio
Abogados de delitos económicosPoner orden en los hechos antes de decidir cómo actuar.
Si te investigan por una operación económica o crees que has sufrido un fraude, necesitas entender qué hechos se están atribuyendo y qué documentos los respaldan. Un desacuerdo empresarial no es automáticamente un delito, pero tampoco debe ignorarse una citación. El abogado puede estudiar la situación y preparar la defensa o la acusación que corresponda.
Con tus palabras Servicio por abogados colegiados Conoce los honorarios
Explícalo con tus palabrasNosotros te ayudamos a situar el primer paso.
Información para orientarte antes de contratar
Empecemos por lo que te preocupa
¿En qué situación te encuentras?
DefensaMe han citado como investigadoLa citación y el acceso a las actuaciones orientan la preparación.Vamos paso a paso PerjuicioCreo que se han quedado con mi dineroHay que distinguir engaño, incumplimiento y otras conductas.Vamos paso a paso EmpresaEl problema afecta a socios o administradoresLas funciones reales y cada operación deben examinarse por separado.Vamos paso a paso
Información para decidir
Cómo se trabaja un asunto penal económico
El análisis debe conectar hechos, documentos y elementos del delito, sin sustituirlos por sospechas o etiquetas. Puede ser necesaria coordinación contable o pericial. Antes de aceptar el encargo se aclara a quién representa el abogado, especialmente si empresa, administradores y socios tienen intereses distintos.
Reconstruir operaciones
Ordenar contratos, pagos, autorizaciones y comunicaciones en una cronología.
Examinar responsabilidades
Distinguir intervención personal, facultades de gestión y situación de la sociedad.
Preparar la estrategia
Valorar prueba, diligencias, defensa o acusación y posibles responsabilidades civiles.
Calificar con cuidado
No todo impago es una estafa
La vía penal exige hechos que encajen en una conducta prevista por la ley.
Engaño y desplazamiento patrimonial
En una posible estafa se estudian el engaño relevante, la actuación de la persona perjudicada y la disposición de dinero o bienes. Un resultado comercial negativo o una factura pendiente no acreditan por sí solos todos esos elementos.
Gestión y apropiación
Administración desleal y apropiación indebida plantean preguntas diferentes sobre facultades, dinero recibido y destino. También pueden existir falsedades u otras conductas relacionadas. La calificación no debe elegirse solo por el nombre del contrato o por quién tenía acceso a la cuenta.
Si recibes una citación
Conocer la acusación es necesario para preparar la respuesta
Indica desde el primer contacto la fecha y la condición en que has sido citado.
Derechos y preparación
El abogado revisa los derechos de defensa, el acceso a las actuaciones en los términos aplicables y las diligencias relevantes. Ser investigado no equivale a ser culpable. La decisión sobre declarar y cómo ejercer los derechos se prepara de manera individual con asistencia letrada.
Persona y empresa
La posible responsabilidad de una persona jurídica no se atribuye automáticamente por cualquier conducta de un empleado o administrador. Deben estudiarse los supuestos legales, las funciones y los controles existentes. Puede haber incompatibilidad de intereses que exija defensas separadas.
Documentar sin alterar
La trazabilidad del dinero debe poder explicarse
Una relación de importes es útil cuando puede conectarse con su soporte.
Documentos y peritos
Contratos, contabilidad, extractos y autorizaciones se contrastan para identificar operaciones y perjuicios. Una pericial puede resultar útil según complejidad, pero debe explicarse su objeto y coste. No se debe fabricar, borrar ni modificar documentación para ajustarla a una versión.
Acusación y recuperación
La denuncia no garantiza recuperar cantidades ni sustituye todas las acciones civiles o mercantiles. Se estudian legitimación, personación, diligencias y medidas que puedan solicitarse con fundamento. Embargos o indemnizaciones requieren decisiones y requisitos propios, no una promesa comercial.
Para aprovechar la consulta
Documentación útil en delitos económicos
Puedes escribirnos aunque te falte algún documento. Explica qué tienes y qué necesitas aclarar.
- 01
Actuaciones
Citación, denuncia, querella y resoluciones recibidas.
- 02
Operaciones
Contratos, transferencias, facturas y autorizaciones.
- 03
Organización
Poderes, funciones, acuerdos y controles relevantes.
- 04
Cronología
Fechas, comunicaciones completas y relación de perjuicios.
Un primer paso sencillo
Nos cuentas, lo situamos y decides.
No necesitas conocer el nombre del procedimiento. Explica qué ha pasado, qué te gustaría resolver y si hay alguna fecha próxima.
Cuéntanos tu situación
Recibimos tu consulta y comprobamos la disponibilidad de un abogado que pueda estudiar el asunto. Indica también la localidad relacionada con el caso.
Conoce al profesional y las condiciones
Antes de contratar se confirma la identidad del abogado, el trabajo incluido, los honorarios y los posibles gastos. Podrás aclarar qué cubre cada fase del encargo. Podrás confirmar su colegiación en el Censo General de Letrados de la Abogacía Española.
Decide cómo seguir
El servicio jurídico lo presta bajo su responsabilidad el abogado colegiado que acepte el asunto. Una vez formalizado el encargo, acordaréis la documentación necesaria y el siguiente paso.
Preguntas frecuentes
Dudas sobre delitos económicos
Información general para preparar tu consulta. La valoración de tu caso corresponde al abogado que lo estudie.
Consultar las fuentes oficiales
¿Una deuda sin pagar es delito?
No por sí sola. Hay que examinar si concurren elementos de un delito o si se trata de un incumplimiento que corresponde a otra vía.
¿Podéis intervenir si me investigan?
Se puede valorar la defensa tras revisar el asunto, disponibilidad y posibles conflictos de intereses. Conviene aportar la citación y su fecha desde el primer contacto.
¿La denuncia asegura que recuperaré el dinero?
No. La recuperación depende de prueba, decisiones judiciales y otros factores, incluida la solvencia. Se valoran también las vías complementarias que procedan.
¿El mismo abogado puede representar siempre a la sociedad y al administrador?
No siempre. Sus intereses pueden divergir, por lo que debe comprobarse si la representación conjunta es compatible con las reglas profesionales.
Encuentra tu consulta
Ayuda para el problema que necesitas resolver.
Elige la situación que más se parece a la tuya para conocer el trabajo jurídico que puede ayudarte.
Ver consultas y servicios específicos (7)
Empezamos por escucharte
Cuéntanos qué operación está en discusión y si has recibido una citación.
El portal recibe tu consulta inicial. Confirmaremos si hay un abogado disponible para valorarla. Antes de contratar conocerás al profesional, el alcance y las condiciones del encargo.
WhatsApp 24h · 620 367 008Puedes dejarnos tu mensaje a cualquier hora.
Si prefieres el correo: info@rubenpolabogados.com
Para empezar, basta con:
- Explicar brevemente qué ha ocurrido
- Contar qué duda quieres resolver
- Indicar si has recibido una comunicación
El servicio jurídico lo presta el abogado colegiado que acepte tu asunto.