Delimitar la petición
Leer el requerimiento y relacionarlo con la declaración afectada.
Fiscal y aduanero · Antes de decidir
Hacienda me requiere información sobre criptomonedas
responder a Hacienda con tus operaciones claras
Si has recibido un requerimiento por criptomonedas, lo primero es saber qué ejercicio y operaciones pide Hacienda. Ordenamos los movimientos y sus justificantes para responder de forma coherente, diferenciando traslados propios, ventas y otras operaciones.
Con tus palabras Servicio por abogados colegiados Conoce los honorarios
Explícalo con tus palabrasNosotros te ayudamos a situar el primer paso.
Información para orientarte antes de contratar
Empecemos por lo que te preocupa
¿En qué situación te encuentras?
RequerimientoNo entiendo qué información pidenIdentifica alcance, periodo y plazo de respuesta.Vamos paso a paso HistorialTengo movimientos en varias plataformasReconstruye operaciones y evita contar dos veces el mismo traslado.Vamos paso a paso DiferenciasLo declarado no coincideValora explicación, corrección y defensa según la fase.Vamos paso a paso
Información para decidir
Convierte un historial disperso en una respuesta comprensible
El trabajo se centra en el expediente tributario, no en recomendar inversiones ni en ocultar activos.
Reunir el historial
Ordenar exportaciones, carteras y movimientos bancarios.
Clasificar operaciones
Distinguir compraventas, permutas, traslados y rendimientos según su realidad.
Preparar la respuesta
Explicar metodología, diferencias y documentación aportada.
EL AVISO
Un requerimiento no es todavía una conclusión sobre tu deuda
Hay que contestar a lo que se pide y conocer el procedimiento.
Alcance y fechas
Se identifica si Hacienda solicita datos, comprueba una declaración o propone una regularización. Cada fase exige una respuesta distinta; una comunicación informativa del borrador tampoco equivale a un requerimiento formal.
Identificación de activos
Conviene relacionar plataformas y carteras pertinentes con su titular y el periodo examinado. Tener fondos fuera de una cuenta bancaria no elimina obligaciones fiscales ni justifica dejar movimientos sin explicar.
LAS OPERACIONES
No basta con sumar entradas y salidas de euros
Puede haber operaciones relevantes sin retirada al banco.
Ventas, permutas y traslados
Un intercambio entre monedas virtuales distintas puede generar una ganancia o pérdida aunque no se convierta a euros. Un traslado entre carteras propias necesita identificarse para no tratarlo por error como una venta independiente.
Costes y trazabilidad
Se reconstruyen adquisiciones, transmisiones y gastos relacionados usando fuentes verificables. Los informes automáticos pueden duplicar operaciones o perder el coste cuando faltan carteras; por eso conviene conservar los datos originales y explicar el método utilizado.
LA DEFENSA
Explicar las diferencias sin inventar datos
La respuesta debe ser coherente con el historial disponible.
Información incompleta
Si una plataforma ha cerrado o falta un documento, se identifica la carencia y se buscan soportes alternativos legítimos. No se sustituyen costes desconocidos por cifras arbitrarias ni se presenta un archivo incompleto como si fuera exhaustivo.
Corrección y sanción
Si aparece un error en lo declarado, se estudia la vía adecuada según el procedimiento ya iniciado. Una eventual sanción requiere análisis separado; tampoco la pérdida de acceso o quiebra de una plataforma convierte automáticamente todo el saldo en una pérdida fiscal deducible.
Para aprovechar la consulta
Qué conviene tener a mano
Puedes escribirnos aunque te falte algún documento. Explica qué tienes y qué necesitas aclarar.
- 01
Requerimiento completo
Con ejercicio, alcance y fecha de notificación.
- 02
Historial original
Exportaciones de plataformas y operaciones relevantes de carteras.
- 03
Movimientos de dinero
Ingresos, retiradas, compras y justificantes de costes.
- 04
Declaraciones anteriores
IRPF y otras declaraciones relacionadas con el requerimiento.
Un primer paso sencillo
Nos cuentas, lo situamos y decides.
No necesitas conocer el nombre del procedimiento. Explica qué ha pasado, qué te gustaría resolver y si hay alguna fecha próxima.
Cuéntanos tu situación
Recibimos tu consulta y comprobamos la disponibilidad de un abogado que pueda estudiar el asunto. Indica también la localidad relacionada con el caso.
Conoce al profesional y las condiciones
Antes de contratar se confirma la identidad del abogado, el trabajo incluido, los honorarios y los posibles gastos. Podrás aclarar qué cubre cada fase del encargo. Podrás confirmar su colegiación en el Censo General de Letrados de la Abogacía Española.
Decide cómo seguir
El servicio jurídico lo presta bajo su responsabilidad el abogado colegiado que acepte el asunto. Una vez formalizado el encargo, acordaréis la documentación necesaria y el siguiente paso.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre requerimientos sobre criptomonedas
Información general para preparar tu consulta. La valoración de tu caso corresponde al abogado que lo estudie.
¿Si no saqué dinero al banco no hay operaciones fiscales?
No necesariamente. Las permutas y otras operaciones pueden tener efectos aunque no se conviertan a euros.
¿El informe de una aplicación basta siempre?
No. Debe contrastarse con el historial completo y revisar duplicidades o costes ausentes.
¿Un traslado entre mis carteras es igual que vender?
No debe confundirse con una venta; es importante acreditar que se trata de un traslado propio.
¿Si cerró la plataforma puedo declarar todo como pérdida?
No automáticamente. El tratamiento depende de lo sucedido y de las reglas aplicables a la pérdida o al derecho de crédito.
Empezamos por escucharte
Cuéntanos qué información te pide Hacienda
El portal recibe tu consulta inicial. Confirmaremos si hay un abogado disponible para valorarla. Antes de contratar conocerás al profesional, el alcance y las condiciones del encargo.
WhatsApp 24h · 620 367 008Puedes dejarnos tu mensaje a cualquier hora.
Si prefieres el correo: info@rubenpolabogados.com
Para empezar, basta con:
- Explicar brevemente qué ha ocurrido
- Contar qué duda quieres resolver
- Indicar si has recibido una comunicación
El servicio jurídico lo presta el abogado colegiado que acepte tu asunto.