Identificar procesos
Contratación, pagos, intermediarios y decisiones se analizan según el negocio.
Sociedades, entidades y cumplimiento · Asistencia jurídica
Prevención penal para empresas
Controles que funcionen en la actividad real
Un modelo de prevención penal no consiste en guardar un manual firmado. Debe identificar riesgos reales, asignar controles y demostrar que se utilizan. Un abogado puede ayudar a diseñarlo o revisar lo que ya tenéis implantado.
Con tus palabras Servicio por abogados colegiados Conoce los honorarios
Explícalo con tus palabrasNosotros te ayudamos a situar el primer paso.
Información para orientarte antes de contratar
Empecemos por lo que te preocupa
¿En qué situación te encuentras?
01No tenemos un modeloPrimero se revisa qué riesgos puede generar la actividad.Vamos paso a paso 02Tenemos documentos sin aplicarHay que comprobar qué controles funcionan y quién los mantiene.Vamos paso a paso 03Queremos revisar el sistemaLos cambios de negocio pueden dejar obsoletas las medidas.Vamos paso a paso
Información para decidir
Del documento a la prevención efectiva
El alcance se adapta a la entidad y su actividad. No es una garantía de exención ni sustituye la defensa si ya existe una investigación penal.
Evaluar riesgos
Se distingue el riesgo penal de otras obligaciones de cumplimiento.
Diseñar controles
Responsables, recursos y procedimientos deben corresponder a los riesgos identificados.
Comprobar aplicación
Formación, incidencias y revisión permiten mantener y acreditar el funcionamiento.
Diagnóstico
Qué puede comprometer a la entidad
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se refiere a los supuestos previstos en el Código Penal, no a cualquier infracción de un empleado.
Actividad y decisiones
Se revisan áreas expuestas, relaciones con terceros y facultades para comprometer recursos. El mapa debe describir procesos reales, no copiar un catálogo de delitos sin conexión con la empresa.
Intereses y estructura
Tamaño, grupos, intermediarios y líneas de control importan para valorar el riesgo. La responsabilidad de la entidad y la de personas físicas no son cuestiones intercambiables.
Implantación
Qué debe hacer el sistema
Las medidas tienen que poder utilizarse en el trabajo cotidiano.
Decisiones y recursos
Protocolos, gestión financiera y supervisión deben prevenir y detectar los riesgos identificados. Un control sin responsable, medios o acceso a información difícilmente cumple su finalidad.
Comunicación y respuesta
Información interna, formación y régimen disciplinario se coordinan respetando derechos. Las incidencias deben investigarse por cauces adecuados, sin convertir la prevención en vigilancia ilimitada.
Evidencia
Cómo demostrar que no es solo un manual
La revisión no debería limitarse a cambiar una fecha en la portada.
Aplicación verificable
Registros de formación, revisiones, decisiones y correcciones ayudan a acreditar el funcionamiento. No procede fabricar controles retrospectivos ante una inspección o investigación.
Cambios y alertas
Nuevos mercados, adquisiciones o fallos relevantes pueden exigir actualizar el modelo. Si ya hay indicios de delito se coordina una respuesta jurídica específica, preservando pruebas y derechos.
Para aprovechar la consulta
Documentos para situar tu consulta
Puedes escribirnos aunque te falte algún documento. Explica qué tienes y qué necesitas aclarar.
- 01
Organización
Actividad, estructura y responsabilidades.
- 02
Procesos
Contratación, pagos y relaciones con terceros.
- 03
Modelo actual
Políticas, controles y formación realizada.
- 04
Incidencias
Alertas y revisiones internas disponibles.
Un primer paso sencillo
Nos cuentas, lo situamos y decides.
No necesitas conocer el nombre del procedimiento. Explica qué ha pasado, qué te gustaría resolver y si hay alguna fecha próxima.
Cuéntanos tu situación
Recibimos tu consulta y comprobamos la disponibilidad de un abogado que pueda estudiar el asunto. Indica también la localidad relacionada con el caso.
Conoce al profesional y las condiciones
Antes de contratar se confirma la identidad del abogado, el trabajo incluido, los honorarios y los posibles gastos. Podrás aclarar qué cubre cada fase del encargo. Podrás confirmar su colegiación en el Censo General de Letrados de la Abogacía Española.
Decide cómo seguir
El servicio jurídico lo presta bajo su responsabilidad el abogado colegiado que acepte el asunto. Una vez formalizado el encargo, acordaréis la documentación necesaria y el siguiente paso.
Preguntas frecuentes
Dudas que conviene aclarar
Información general para preparar tu consulta. La valoración de tu caso corresponde al abogado que lo estudie.
¿Un certificado evita que la empresa responda penalmente?
No. La valoración depende de los requisitos legales y de la eficacia y aplicación real del modelo. Un certificado no concede inmunidad.
¿Una pequeña empresa necesita el mismo sistema que un gran grupo?
No necesariamente. Las medidas deben ser proporcionadas, respetando los requisitos aplicables y las particularidades que contempla la ley.
¿Basta con aprobar un código ético?
No. Puede formar parte del sistema, pero hacen falta análisis de riesgos, controles, supervisión y funcionamiento efectivo.
¿Este servicio es la defensa de una empresa ya investigada?
No es su objeto principal. Si existe un procedimiento o indicios concretos, la defensa penal y la respuesta a esa situación necesitan un encargo específico.
Empezamos por escucharte
Revisa cómo está protegiéndose tu empresa
El portal recibe tu consulta inicial. Confirmaremos si hay un abogado disponible para valorarla. Antes de contratar conocerás al profesional, el alcance y las condiciones del encargo.
WhatsApp 24h · 620 367 008Puedes dejarnos tu mensaje a cualquier hora.
Si prefieres el correo: info@rubenpolabogados.com
Para empezar, basta con:
- Explicar brevemente qué ha ocurrido
- Contar qué duda quieres resolver
- Indicar si has recibido una comunicación
El servicio jurídico lo presta el abogado colegiado que acepte tu asunto.