Identificar el procedimiento
Separar solicitud de información, inspección, inicio y resolución sancionadora.
Administrativo, urbanismo y empleo público
Abogados para sanciones de prevención del blanqueo
Revisa la obligación concreta que te imputan.
¿Tu empresa o actividad ha recibido un requerimiento o un expediente por obligaciones de prevención del blanqueo? Necesitamos identificar el órgano que actúa, qué se exige y si se trata de supervisión o de una sanción.
Con tus palabras Servicio por abogados colegiados Conoce los honorarios
Explícalo con tus palabrasNosotros te ayudamos a situar el primer paso.
Información para orientarte antes de contratar
Empecemos por lo que te preocupa
¿En qué situación te encuentras?
RequerimientoMe piden justificar los controlesLa respuesta debe corresponder a la obligación y al periodo examinados.Vamos paso a paso ExpedienteMe atribuyen un incumplimientoHay que revisar hechos, responsables y prueba del cumplimiento.Vamos paso a paso ActividadQuiero corregir lo que faltaMejorar los controles y defender hechos pasados son trabajos distintos.Vamos paso a paso
Información para decidir
Cómo enfocar la defensa administrativa
Esta consulta se centra en obligaciones de prevención y su régimen administrativo, no en la defensa penal por un delito de blanqueo. El abogado estudia la condición de sujeto obligado, la conducta imputada y los controles que existían realmente, delimitando los trabajos necesarios para el expediente.
Revisar las obligaciones
Precisar actividad, operación, periodo y deber que se considera incumplido.
Ordenar la evidencia
Contrastar documentación, controles y actuaciones de las personas implicadas.
Preparar la respuesta
Definir alegaciones y recursos, junto con las correcciones que procedan.
Actividad y normativa
No todas las actividades tienen exactamente las mismas obligaciones
El análisis no debe empezar copiando un manual estándar para cualquier empresa.
Sujeto y deber concreto
Hay que comprobar si la actividad está comprendida en el régimen y qué obligaciones resultan exigibles. Diligencia debida, conservación, información y control interno plantean cuestiones distintas. El expediente debe relacionarse con el deber realmente discutido.
Operaciones y fechas
Importan las circunstancias de las operaciones y la documentación disponible cuando se actuó. Un expediente actual puede referirse a hechos anteriores; deben revisarse su cronología y la regulación aplicable, sin usar documentos posteriores como si siempre hubieran existido.
Prueba de cumplimiento
Un manual no acredita por sí solo que los controles se aplicaban
La defensa debe conectar procedimientos escritos con actuaciones comprobables.
Documentación pertinente
Pueden ser relevantes expedientes de clientes, criterios de identificación, registros internos y formación, dentro del alcance concreto del requerimiento. Conviene ordenar qué existía, quién actuó y cómo se justificaron las decisiones, sin alterar ni reconstruir ficticiamente evidencias.
Responsabilidad y competencia
Deben examinarse la persona o entidad a la que se atribuye el incumplimiento, los hechos y el órgano competente. La supervisión y la potestad sancionadora no deben confundirse ni atribuirse automáticamente al mismo órgano.
Después del requerimiento
Defender y mejorar el sistema son encargos relacionados
Corregir una carencia puede ser necesario aunque se discuta la sanción.
Medidas correctoras
La adecuación debe responder al riesgo y a las obligaciones de la actividad. No puede prometerse que implantar hoy un procedimiento borre un incumplimiento anterior. Conviene documentar las mejoras y estudiar sus efectos en el expediente.
Si también existe causa penal
Una investigación penal necesita defensa propia y coordinación con las actuaciones administrativas. Esta página no presupone que recibir un requerimiento equivalga a estar acusado de un delito; hay que leer el documento recibido y distinguir cada ámbito.
Para aprovechar la consulta
Qué conviene tener a mano
Puedes escribirnos aunque te falte algún documento. Explica qué tienes y qué necesitas aclarar.
- 01
Comunicación oficial
Requerimiento o expediente completo, órgano y recepción.
- 02
Actividad y operaciones
Qué hace la entidad y a qué periodos o actuaciones se refiere el asunto.
- 03
Sistema de prevención
Procedimientos, responsables y registros relacionados con lo discutido.
- 04
Respuestas anteriores
Documentación aportada, informes y correcciones realizadas.
Un primer paso sencillo
Nos cuentas, lo situamos y decides.
No necesitas conocer el nombre del procedimiento. Explica qué ha pasado, qué te gustaría resolver y si hay alguna fecha próxima.
Cuéntanos tu situación
Recibimos tu consulta y comprobamos la disponibilidad de un abogado que pueda estudiar el asunto. Indica también la localidad relacionada con el caso.
Conoce al profesional y las condiciones
Antes de contratar se confirma la identidad del abogado, el trabajo incluido, los honorarios y los posibles gastos. Podrás aclarar qué cubre cada fase del encargo. Podrás confirmar su colegiación en el Censo General de Letrados de la Abogacía Española.
Decide cómo seguir
El servicio jurídico lo presta bajo su responsabilidad el abogado colegiado que acepte el asunto. Una vez formalizado el encargo, acordaréis la documentación necesaria y el siguiente paso.
Preguntas frecuentes
Dudas antes de dar el paso
Información general para preparar tu consulta. La valoración de tu caso corresponde al abogado que lo estudie.
Consultar las fuentes oficiales
¿Recibir un requerimiento significa que ya hay una multa?
No necesariamente. Puede tratarse de actuaciones de información o supervisión. La naturaleza del documento y su contenido permiten identificar qué se pide y qué fase existe.
¿Es lo mismo que defender un delito de blanqueo?
No. Esta página trata incumplimientos administrativos de prevención. La defensa penal tiene otro objeto, aunque en algunos asuntos sea necesario coordinar ambas vías.
¿Sirve contratar ahora un manual para cerrar el expediente?
No se puede garantizar. La mejora del cumplimiento debe ser real y adecuada, pero no sustituye la respuesta a hechos anteriores ni determina por sí sola el resultado sancionador.
¿El encargo incluye revisar toda la empresa?
Depende de lo acordado. Conviene separar defensa del expediente, diagnóstico de obligaciones e implantación de medidas, con entregables y honorarios propios.
Empezamos por escucharte
Cuéntanos qué requerimiento has recibido
El portal recibe tu consulta inicial. Confirmaremos si hay un abogado disponible para valorarla. Antes de contratar conocerás al profesional, el alcance y las condiciones del encargo.
WhatsApp 24h · 620 367 008Puedes dejarnos tu mensaje a cualquier hora.
Si prefieres el correo: info@rubenpolabogados.com
Para empezar, basta con:
- Explicar brevemente qué ha ocurrido
- Contar qué duda quieres resolver
- Indicar si has recibido una comunicación
El servicio jurídico lo presta el abogado colegiado que acepte tu asunto.